La Thaïlande met en œuvre des réglementations plus strictes pour lutter contre les prête-noms

Selon Khaosod Online Thailand, le Département du développement des entreprises (DBD) du ministère du Commerce a publié une nouvelle directive, l'ordonnance n° 2/2569, visant à limiter le recours aux actionnaires « prête-noms ». En vigueur depuis le 1er août 2026, cette réglementation impose que toute inscription ou modification d'entreprise impliquant des investissements étrangers ou des signataires autorisés inclue une preuve détaillée de la capacité d'investissement.

Plus précisément, les demandeurs sont désormais tenus de soumettre une explication formelle de l'investissement ainsi que les relevés bancaires des trois derniers mois, tant pour les investisseurs thaïlandais que pour les bénéficiaires des fonds. Cette mesure est conçue pour vérifier la capacité financière réelle des parties concernées, comblant ainsi les lacunes qui permettaient historiquement aux intérêts étrangers de contourner les restrictions de propriété en utilisant des mandataires thaïlandais.

Pour les résidents et les propriétaires d'entreprises en Thaïlande, ce changement représente un durcissement significatif des exigences de conformité des entreprises. Le gouvernement déclare que ces actions visent à favoriser une concurrence loyale et à protéger l'économie nationale contre un contrôle étranger non autorisé. Bien que ces règles soient désormais en vigueur, l'impact à long terme sur la facilité de faire des affaires et les mécanismes d'application spécifiques pour les entreprises existantes restent à observer. Les personnes impliquées dans des structures d'entreprise avec une participation étrangère doivent s'assurer que leur documentation est conforme à ces nouvelles normes de transparence pour éviter tout contrôle réglementaire.