Таиланд вводит более строгие правила для борьбы с подставными акционерами

Согласно Khaosod Online Thailand, Департамент развития бизнеса (DBD) Министерства торговли выпустил новую директиву, приказ № 2/2569, направленную на ограничение использования «подставных» акционеров (номинальных держателей). С 1 августа 2026 года это постановление требует, чтобы любая регистрация или изменение в компании, связанные с иностранными инвестициями или уполномоченными подписантами, включали подробное подтверждение инвестиционного потенциала.

В частности, заявители теперь обязаны предоставить официальное объяснение инвестиций вместе с банковскими выписками за последние три месяца как от тайских инвесторов, так и от получателей инвестиционных средств. Эта мера призвана проверить реальную финансовую состоятельность участвующих сторон, тем самым закрывая лазейки, которые исторически позволяли иностранным интересам обходить ограничения на владение собственностью с помощью тайских доверенных лиц.

Для жителей и владельцев бизнеса в Таиланде это изменение представляет собой значительное ужесточение требований к корпоративному комплаенсу. Правительство заявляет, что эти действия направлены на развитие честной конкуренции и защиту национальной экономики от несанкционированного иностранного контроля. Хотя эти правила уже вступили в силу, долгосрочное влияние на легкость ведения бизнеса и конкретные механизмы обеспечения соблюдения для существующих компаний еще предстоит оценить. Лицам, участвующим в корпоративных структурах с иностранным участием, следует убедиться, что их документация соответствует этим новым стандартам прозрачности, чтобы избежать потенциальных регуляторных проверок.