Tailandia implementa regulamentos más estrictos para combatir a los accionistas testaferros

Según Khaosod Online Thailand, el Departamento de Desarrollo Empresarial (DBD) del Ministerio de Comercio ha emitido una nueva directiva, la Orden n.º 2/2569, destinada a frenar el uso de accionistas 'testaferros' (nominees). En vigor desde el 1 de agosto de 2026, esta normativa exige que cualquier registro o modificación de empresa que implique inversión extranjera o signatarios autorizados incluya una prueba detallada de la capacidad de inversión.

Específicamente, ahora se requiere que los solicitantes presenten una explicación formal de la inversión junto con los extractos bancarios de los últimos tres meses, tanto de los inversores tailandeses como de los receptores de los fondos de inversión. Esta medida está diseñada para verificar la capacidad financiera real de las partes involucradas, cerrando así las lagunas que históricamente han permitido a los intereses extranjeros eludir las restricciones de propiedad mediante el uso de representantes tailandeses.

Para los residentes y propietarios de negocios en Tailandia, este cambio representa un endurecimiento significativo de los requisitos de cumplimiento corporativo. El gobierno afirma que estas acciones tienen como objetivo fomentar la competencia leal y proteger la economía nacional contra el control extranjero no autorizado. Aunque estas reglas ya están en vigor, el impacto a largo plazo en la facilidad para hacer negocios y los mecanismos de aplicación específicos para las empresas existentes aún están por verse. Aquellos involucrados en estructuras corporativas con participación extranjera deben asegurarse de que su documentación se ajuste a estos nuevos estándares de transparencia para evitar posibles escrutinios regulatorios.