La Thailandia implementa normative più severe per combattere gli azionisti di facciata

Secondo Khaosod Online Thailand, il Dipartimento per lo sviluppo delle imprese (DBD) del Ministero del Commercio ha emesso una nuova direttiva, l'Ordine n. 2/2569, volta a limitare l'uso di azionisti 'prestanome' (nominee). In vigore dal 1° agosto 2026, questo regolamento impone che qualsiasi registrazione o modifica aziendale che coinvolga investimenti esteri o firmatari autorizzati includa una prova dettagliata della capacità di investimento.

Nello specifico, ai richiedenti è ora richiesto di presentare una spiegazione formale dell'investimento insieme agli estratti conto bancari degli ultimi tre mesi, sia degli investitori thailandesi che dei destinatari dei fondi di investimento. Questa misura è progettata per verificare l'effettiva capacità finanziaria delle parti coinvolte, colmando le lacune che storicamente hanno permesso agli interessi stranieri di aggirare le restrizioni sulla proprietà utilizzando delegati thailandesi.

Per i residenti e i proprietari di aziende in Thailandia, questo cambiamento rappresenta un significativo inasprimento dei requisiti di conformità aziendale. Il governo afferma che queste azioni mirano a favorire una concorrenza leale e a proteggere l'economia nazionale dal controllo straniero non autorizzato. Sebbene queste regole siano ora in vigore, l'impatto a lungo termine sulla facilità di fare affari e i meccanismi di applicazione specifici per le aziende esistenti devono ancora essere pienamente osservati. Coloro che sono coinvolti in strutture aziendali con partecipazione straniera dovrebbero assicurarsi che la loro documentazione sia in linea con questi nuovi standard di trasparenza per evitare potenziali controlli normativi.