ตำรวจไทยรวบผู้ต้องหาคดีฟอกเงินผ่านคริปโตเคอร์เรนซีรายใหญ่

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ได้จับกุมนายกวางฉ่าง แซ่ซือ อายุ 29 ปี ในกรุงเทพมหานคร ตามรายงานของข่าวสดออนไลน์ การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการสืบสวนนาน 6 เดือนเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาว่านำเงินสดที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายไปแลกเปลี่ยนเป็นคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อส่งต่อไปยังผู้บงการในประเทศจีน

นายกวางฉ่างถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาธนบุรี ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ในข้อหาอั้งยี่ ซ่องโจร และร่วมกันฟอกเงิน ในระหว่างการจับกุม เจ้าหน้าที่ยึดเงินสด 500,000 บาท และโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ซึ่งมีหลักฐานการทำธุรกรรม USDT ที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ประเมินว่ามีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายนี้ไม่ต่ำกว่า 54 ล้านบาท

สำหรับผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ไทยในการทลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ดำเนินกิจการอยู่ในประเทศ แม้ว่าผู้ต้องหาจะถูกควบคุมตัวแล้ว แต่ขอบเขตที่แท้จริงของเครือข่ายและตัวตนของ "บอสใหญ่" ในจีนยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวน ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากรายงานของตำรวจและหมายจับของศาล กระบวนการทางกฎหมายยังคงดำเนินอยู่ และยังไม่มีคำตัดสินถึงที่สุดเกี่ยวกับความผิดของผู้ต้องหา