Общее
Банк Таиланда вводит лимиты на переводы по счетам несовершеннолетних из-за роста мошенничества
Банк Таиланда ввел новые ежедневные лимиты на переводы для счетов детей в возрасте от 10 до 11 лет после того, как использование «счетов-мулов» с участием несовершеннолетних выросло на 70,3%.
Согласно отчету Matichon Online, Банк Таиланда внедряет более строгие правила для банковских счетов, принадлежащих детям. Это изменение политики стало ответом на значительный рост (на 70,3%) использования «счетов-мулов» — банковских счетов, используемых преступниками для проведения незаконных финансовых операций — с участием несовершеннолетних.
В рамках новых мер для лиц в возрасте от 10 до 11 лет установлен максимальный лимит ежедневных переводов в размере 3000 бат. Центральный банк стремится пресечь эксплуатацию молодежи в финансовых преступлениях, поскольку такие счета все чаще используются для обхода протоколов безопасности.
Для резидентов и экспатов в Таиланде это событие подчеркивает усиление контроля за цифровыми банковскими услугами. Хотя эти конкретные ограничения касаются молодой демографической группы, они отражают более широкую тенденцию к усилению надзора за финансовыми транзакциями в стране. Лицам, управляющим семейными финансами или открывающим счета для несовершеннолетних, следует учитывать эти меняющиеся ограничения для обеспечения соответствия текущим банковским стандартам.
На данном этапе детали относительно графика внедрения этих мер для всех коммерческих банков, а также вопрос о том, будут ли эти лимиты распространены на другие возрастные группы, еще должны быть полностью разъяснены властями. Пользователям рекомендуется обращаться в свои финансовые учреждения для получения обновленной информации о том, как эти изменения могут повлиять на существующие счета.
Переведено с Тайский.
SawaLife не является новостной организацией. Мы классифицируем и переводим исходные материалы с помощью автоматизированной обработки и редакционного контроля; оригинальная публикация остается авторитетным источником информации.